1.董事會決議日期:99/04/28
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣八里鄉中山路一段21號(八里鄉大崁老人文康活動中心)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊
(三)對外資金貸與他人情形報告
(四)對外背書保證情形報告
二、承認及討論事項：
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案
(二)承認九十八年度虧損撥補案
(三)討論本公司章程修訂案
(四)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
(五)討論本公司「背書保證作業程序」修訂案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無