1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：高雄市大寮區興業路2號(本公司三樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：赴大陸投資情形報告。
(4)：背書保證情形報告。
(5)：私募普通股案執行情形報告。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司自115年4月25日起至115年5月4日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國115年5月4日17時前送達並敘明聯絡
人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信封封
面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛號函件寄
送。受理處所：濱川企業股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概
依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月30日至115年6月
26日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。