1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:高雄市勞工局勞工教育生活中心澄清會館會議室
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)99年度營業報告。
(2)99年度監察人審查報告書。
(3)赴大陸投資情形報告。
(4)發行轉換公司債執行情形報告。
(5)庫藏股買回執行報告。
(6)背書保證情形報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(8)其他報告事項。
(二)、承認事項：
(1)承認本公司99年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司99年度盈餘分配案。
(三)、討論事項
(1)擬辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(四)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)依相關規定，本公司國內可轉換公司債於100/04/26~100/06/24停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司自100年4月11日起至100年4月20日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國100年4月20日17時前寄（送）達並敘
明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳日期為憑並請於信
封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理提案之地點：濱川企
業股份有限公司財務部。地址：高雄市大寮區興業路二號。電話：07-7871521。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概
依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。