1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉大發工業區華中路1號3樓 (大發工業區活動中心禮堂)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)98年度監察人審查報告書。
(3)赴大陸投資情形報告。
(4)發行轉換公司債執行情形報告。
(5)庫藏股買回執行報告。
(6)背書保證情形報告。
(7)其他報告事項。
(二)、承認事項：
(1)承認本公司98年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認本公司98年度盈餘分配案。
(三)、討論事項一
(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。
(四)、選舉事項
(1)選舉事項：董事及監察人改選案。
(五)、討論事項二
(1)擬解除董事競業禁止之限制案。
(六)、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依相關規定，本公司國內可轉換公司債於99/04/19~99/06/17停止轉換或執行。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司自98年4月9日起至98年4月19日止受理股東就本次
股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡
人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：濱川企業股份有限公司
財務部。地址：高雄縣大寮鄉興業路二號。電話：07-7871521。
(3)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概
依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。