1.事實發生日:94/03/24
2.發生緣由:董事會決議召開九十四年度股東會日期及相關事宜公告
一.董事會決議日期:94/03/24
二.股東會召開日期:94/06/16
三.股東會召開地點:本公司中山廠(民雄工業區中山路18號)一樓大會議室
四.招集事由:
(一)報告事項:
1.93年度本公司及子公司之營運狀況。
2.大陸投資狀況。
3.背書保證狀況。
4.資金貸與他人狀況
(二)承認及討論事項:
1.承認九十三年度財務報表暨合併報表。
2.討論九十三年度盈餘分配。
3.討論盈餘及資本公積增資發行新股。
4.討論擬修訂公司章程部分條文。
5.討論聯貸案。
6.討論中國商銀短期信用額度展期。
7.討論華南商銀短期信用額度展期。
8.討論新增國際票券額度。
9.討論擬訂本公司核薪辦法。
10.討論本公司經理人之薪酬。
11.討論對子公司背書保證案。
12.討論九十三年度內部控制聲明書。
13.討論員工認股權證認股權分配情況。
14.討論評估衍生性金融商總交易額度及損失上限。
15.討論九十四年度股東常會開會日期及時間。
(三)選舉事項:無
(四)其他議案及臨時動議:無
五.有關93年度盈餘分派情形經董事會決議通過後另行公告.
六.其他應敘明事項:
依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十四年四月十八日起至九十四年六月十六日
止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十七日下午
五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人大華綜合券股份有限公司股務代
理部，地址：台北市重慶南路一段2號五樓(02-23892999)，辦理過戶登記手續。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無