1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十八年度營業報告
（二）九十八年度監察人審查報告
二、承認事項
（一）承認九十八年度決算表冊案
（二）承認九十八年度盈餘分配案
三、討論事項
（一）修訂公司章程案
（二）修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
（一）辦理過戶日期時間：99年4月16日16時30分前(24小時制)
（二）辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：103台北市大同區承德路三段210號B1
電話：02-25865859
（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，請於99年4月16日
(星期五)下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以99年4月16日
(最後過戶日)郵戳為憑。
（四）依照公司法第一七二條之一規定，訂定99年股東常會受理股東提案期間為
99年4月10日至99年4月19日。