1.股東會決議日:99/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳宗仁，董事
石呈澤，董事
張明?，董事
魏隆評，董事
徐正一，永名投資(股)公司代表人
張智翔，山河森實業(股)公司代表人
黃聰榮，正億企管顧問公司代表人
吳春森，獨立董事
林問一，獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務
並擔任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規定
，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此解除該
等董事代表競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:董事任期內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經達三分之二出席之股東一致
通過同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。