1.股東會日期:99/06/24
2.重要決議事項:(一)承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國九十八年度虧損撥補案。
(三)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」之議案。
(四)通過修訂「股東會議事規則」之議案。
(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之議案。
(六)通過辦理減少資本額，彌補累積虧損，以改善財務結構案。
(七)通過改選第十屆董事及監察人案。
當選名單：董事吳宗仁(戶號：168)
董事石呈澤(戶號：28)
董事張明?(戶號：547)
董事魏隆評(戶號：3)
董事永名投資股份有限公司(戶號：230)
董事山河森實業股份有限公司(戶號：375)
董事正億企管顧問有限公司(戶號：377)
獨立董事吳春森(身分證字號：R10341****)
獨立董事林問一(身分證字號：D12049****)
監察人簡勝輝(戶號：170)
監察人陳建甫(戶號：813)
監察人陳德星(戶號：1149)
(八)通過解除新任董事從事本公司百分之五十一以上轉投資之子公司之業務
並任董事之行為，在無損於本公司利益之前提下，爰依公司法第二０九條規
定，解除董事之競業禁止，若本公司法人董事因業務需要改派代表時，併此
解除該等董事代表競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無