1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/06/24
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.召集事由:
〈一〉報告事項：1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
3.董事會議事規則修訂報告。
〈二〉承認事項：1.本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司九十八年度虧損撥補案。
〈三〉討論事項(一)：
1.本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
2.股東會議事規則修訂案。
3.董事及監察人選舉辦法修訂案。
〈四〉選舉事項。
〈五〉討論事項(二)：
1.解除新任董事競業禁止之限制案。
〈六〉其他議案及臨時動議。
〈七〉散會。
5.停止過戶起始日期:99/04/26
6.停止過戶截止日期:99/06/24
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項為限，提案超過一項者，均不列
入議案。本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止，每日上午
九點至下午四點受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為憑），受
理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務課（雲林縣斗六市雲科路三段八十號）。
二、依公司法第一九二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額，
本公司將於九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止，每日上午九點至下午四點
受理股東提出獨立董事候選人名單（郵寄者以郵戳為憑），受理提案處所同第一點。
其他規定依公司法第一九二條之一規定辦理書面提名手續。
三、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日
依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)。
四、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請逕向本公司股務代理(02-33930898)洽詢。另依據證券交易法第二十六條之二及公司
法第一八三條規定，對於持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄得以公告方式
為之。
五、特此公告。