1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北縣鶯歌鎮中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十九年度營業報告暨一百年營業展望
(2)監察人審查九十九年度決算報告
(二)承認事項：
(1)九十九年度決算表冊
(2)九十九年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)本公司章程修訂案
(2)本公司資金貸予他人作業程序修訂案
(3)本公司背書保證辦法修訂案
(4)董事及監察人選舉案
(5)董事競業禁止限制解除案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無