1.董事會決議日期:99/03/16
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣鶯歌鎮中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十八年度營業報告暨九十九年營業展望
(2)監察人審查九十八年度決算報告
(二)承認事項：
(1)九十八年度決算表冊
(2)九十八年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)本公司章程修訂案
(2)董事及監察人選舉案
(3)董事競業禁止限制解除案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無