1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:台北縣鶯歌鎮中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十三年度營業報告暨九十四年營業展望
(2)監察人審查九十三年度決算報告
(二)承認事項：
(1)十三年度決算表冊
(2)九十三年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)增資發行新股案
(2)本公司章程修訂案
(四)選舉事項：
(1)董事及監察人改選案
(五)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:
(1)盈餘分配相關議案將於股東常會召開日前四十日另行公告之
(2)本公司股務代理機構：大華證券股務代理部
(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持股未滿壹仟股之股東，股東常會之召集通知得
於開會三十日前以公告方式為之