1.事實發生日:93/06/26
2.發生緣由:93年股東常會重要決議
一.報告事項:
(1)九十二年度營業報告暨九十三年度營業展望
(2)監察人審查九十二年度決算表冊報告
(3)訂定本公司「董事會議事規則」報告
二.承認事項
(1)承認九十二年度營業報告書及財務報表
(2)表決通過九十二年度盈餘分配案,股東紅利每股配發現金1.5元及股票股利1元
三.討論事項
(1)表決通過未分配盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(2)表決通過本公司章程修訂案
(3)表決通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)表決通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(5)表決通過本公司申請股票上市案
(6)表決通過本年度股東股票股利徵提以供上市承銷案
四.選舉事項:補選二席董事
當選人:林明杰,陳明山
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無