1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查本公司九十九年度決算報告
(3)本公司背書保證金額報告
(二)承認事項:
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表
(2)承認本公司九十九年度盈餘分派案
(三)討論及選舉事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(4)通過修訂本公司「公司章程」
(5)通過辦理九十九年度盈餘轉增資發行新股案
(6)本公司獨立董事補選結果：
獨立董事當選人：許相仁
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無