1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司)
4.召集事由:
報告事項：
(一)九十九年度營業報告。
(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告。
(三)本公司背書保證金額報告。
承認事項：
(一)本公司九十九年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司九十九年度盈餘分派案。
討論事項及選舉事項：
(一)本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。
(二)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)本公司獨立董事補選案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無