1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
a.九十八年度營業報告書報告。
b.九十八年度監察人查核報告書報告。
(二)承認事項：
a.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
b.承認九十八年度盈餘分派案。
(股東紅利每股配發現金股利0.97756元及股票股利0.97756元)
(三)討論暨選舉事項：
a.決議通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
b.決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
c.決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
d.決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
e.決議通過改選董事及監察人案。
董事當選人：張經金、劉秀月、羅淑端。
獨立董事當選人：柯承恩、林秀梅。
監察人當選人：梁火在、張經綸、王育玲。
f.決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無