1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台中縣豐原市新生北路一五五之一號五里聯合活動中心
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十八年度營業報告書。
（二）九十八年度監察人查核報告書。
二、承認及討論事項
（一）九十八年度營業報告書及財務報表案。
（二）九十八年度盈餘分派案。
（三）九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
（四）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（五）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（六）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
三、選舉事項
改選董事及監察人案。
四、討論事項
解除新任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
（一）提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不
列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
（二）提名資格：依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面檢附符合前述公司法規定之相關文件向公司提出獨立董
事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額2名。
（三）受理日期：99年 4 月 18 日~ 99年 4 月 27 日
（上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。
（四）受理處所：地址：台中縣后里鄉南村路41號（本公司財務部）
電話：(04)2558-0669