1.董事會決議日期:93/03/23
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:台中縣豐原市新生北路一五五之一號五里聯合活動中心
4.召集事由:
(一)報告事由:
(1)報告本公司九十二年度營業報告書。
(2)九十二年度監察人查核報告書。
(3)九十二年辦理第一次國內可轉換公司債報告事項。
(4)制定本公司「董事會議事規則」，提請討論。
(二)承認及討論事項:
(1)承認本公司九十二年度營業報告書暨財務報表。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請追認。
(4)董事及監察人改選案。
(5)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:有關盈餘分派相關內容於九十三年四月三十日前補充公告。