一、董事會日期：89年4月19日上午十時
二、討論事項：
1.88年度財務報表提請承認案。
決議：照案通過。
2.88年盈虧撥補討論案。
決議：照案通過。
3.89年股東會日期訂定提請討論案。
決議：通過89年度股東常會定於89年6月19日(星期一)上午9:00，準此訂定最後過戶
日為89年5月19日，停止過戶期間為89年5月20日至89手6月19日。
4.公司章程修訂提請討論案。
決議：照案通過。
5.擬定本公司股利政策，提請核議案。
決議：照案通過。
6.88年度內部控制聲明書提請承認案。
決議：照案通過。