時 間：八十八年六月二十二日（星期二）上午九時。
地 點：台中縣神岡鄉溪洲路249號。
出 席：出席股份總數為31,979,130股，佔已發行股份總數51
,307,666股之62.32％。
主 席：董事長林聖明
記錄：王淑貞
第一案 董事會提
案由：本公司八十七年度決算表冊，謹提請承認案。
說明：本公司八十七年度營業報告書、資產負債表、損益表、
股東權益變動表、現金流量表及主要財產之財產目錄等決算報
告，業經董事會通過，並送請監察人審查峻事。
決議：照案通過。
第二案 董事會提
案由：本公司八十七年度盈餘分配，謹提請承認案。
說明：本公司八十七年度可供分配餘額除依法提列法定公積外
，擬依本公
司章程規定分派員工紅利、董監事酬勞及股東紅利，請參閱盈
餘分
配表。
決議：照案通過。
第三案 董事會提
案由：本公司董事及監察人領取八十七年度薪資及車馬費，謹
提請承認案。
說明：本公司董事及監察人八十七年度，領取薪資及車馬費共
計新台幣4,527,662元整，提請股東會追認。
決議：照案通過。
六、討論事項：第一案 董事會提
案由：未分配盈餘轉增資發行新股，謹提請公決案。
說明：1.本公司為充實營運資金，擬自八十七年度可分配盈餘
中，提撥股
東紅利153,923,000元，計15,392,300股轉增資及員工紅利3,0
00,340元，計300,034股轉增資。
2.以上共擬增資新台幣156,923,340元，計發行新股15,692,33
4股普通股，每股壹拾元。
3.股東紅利按配股基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股
無償配發300股，不足一股之畸零股，由董事會洽特定人以現
金按面額認購之。
4.本案俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，由董事會另訂
除權基準日。
5.本次增資發行新股之權利義務與原持有股份相同。
決議：照案通過。
第二案 董事會提
案由：本公司擬辦理現金增資，謹提請公決案。
說明：1.本公司為償還銀行借款及充實營運資金，擬於適當時
機辦理現金
增資計新台幣80,000,000元，計8,000,000股普通股，每股面
額10元，實際發行價格將視發行時市場狀況由董事會辦理，
呈報財政部證券暨期貨管理委員會生效後發行之。
2.本次現金增資依公司法第二六七條規定保留百分之十800,00
0股由員工認購，並提撥公開承銷比率百分之十800,000股，其
餘由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。
3.員工、原股東及對外公開承銷，認股不足或放棄認股部份，
由董事會洽特定人認足之。
4.本次現金增資發行新股，除不得參與八十七年度盈餘分配無
償配股外，權利義務與舊股相同。
5.本次增資發行價格、時間、計劃項目、承銷方式、資金用途
及運用進度等增資相關事宜授權董事會全權處理，另如經主管
機關修正或因客觀環境面需變更時，提請股東會授權董事會全
權處理之。
決議：照案通過。
第三案 董事會提
案由：修改本公司章程，謹提請公決案。
說明：修改本公司章程部份條文，請參閱公司章程修改前、後
條文對照表。
決議：照案通過。
第四案 董事會提
案由：修改本公司股東會議事規則，謹提請公決案。
說明：修改本公司股東會議事規則第五條條文，修改前後條文
對照如下：
條次 修改前條文 修改後條文
第五條 前：股東會由董事會召集，其主席由董事長擔任之，
，遇董事長缺席時由董事長指定董事一人代理，未指定時，由
董事互推一人代理之。
後：股東會由董事會召集，其主席由董事長擔任之，董事長不
能執行職務時，其代理依公司法第二０八條規定辦理。
決議：照案通過。
七、選舉事項
案由：全面改選董事五人及監察人二人，謹提請 選舉案。
說明：1.因原任董事及監察人任期將於88年10月10日屆滿，擬
於本年股東常會全面改選董事五人，監察人二人。
2.任期為三年，自民國88年10月11日起至91年10月10日止。
討論摘要：戶號0111股東范貴珠發言：因本屆股東會董、監事
全面改選，原任董、監事任期擬提前解任，新任董、監事任期
擬自八十八年六月二十二日至九十一年六月二十一日止，擬提
請各位股東決議。
決議：依照討論摘要經全體股東一致無異議通過。
選舉結果：1.董事:戶號0001股東林聖明先生以33,116,775權
數當選。
戶號0003股東蔡秀琴先生以30,386,975權數當選。
戶號0004股東謝順民先生以32,758,629權數當選。
戶號0091股東陳沛然先生以30,403,121權數當選。
戶號2587股東詹正淦先生以30,838,875權數當選。
2.監察人:戶號0005股東楊麗雲小姐以31,349,527權數當選。
戶號2589股東江文卿先生以31,824,223權數當選。
八、其他議案及臨時動議：無。
喬福機械工業股份有限公司
八十七年度盈餘分配表
單位:新台幣元
期初未分配盈餘
5,538,876
八十七年度稅後盈餘
207,877,866
長期股權投資未按持股比例認購調整
(8,969,306)
提列法定公積 (19,890,856)
可供分配數
184,556,580
1.員工紅利(股票股利)
(3,000,340)
2.董監事酬勞
(5,370,531)
3.股東股利(每股三元股票股利)
(153,923,000)
期末未分配盈餘
22,262,709