1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台中縣神岡鄉中山路1056號(本公司)
4.召集事由:召開100年股東常會
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告。
2.監察人審查九十九年度決算報告。
(二)承認事項
1.承認九十九年度決算表冊。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修改公司章程。
(四)選舉事項
1.改選董事及監察人。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
一.依照公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，受理有關少數股東提案權及
提名獨立董事候選人的規定。
(一).受理提案及提名期間：自100年4月15日起至100年4月25日止(上午9時至下午5時)。
(二).受理處所：台中縣神岡鄉中山路1056號(本公司管理部)。
二.因本公司今年有董監改選議案,為符合法令規範,茲指定統一綜合證券股份有限公司
股務代理部擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。