1.股東會日期:92/05/27
2.重要決議事項:
(一) 通過之報告事項
1、九十一年度營業報告。
2、監察人審查九十一年度決算報告。
3、本公司資金貸與他人情形報告。
4、買回本公司股份執行情形報告。
5、本公司買回股份轉讓員工辦法報告。
(二) 通過之承認事項
1、承認九十一年度決算表冊案。
2、承認九十一年度盈餘分配案(每股現金股利0.8元)。
(三) 通過之討論事項
1、盈餘轉增資發行新股案。
2、修改本公司背書保證辦法案。
3、修改本公司資金貸與他人作業程序案。
4、修改本公司取得或處分資產處理程序案。
5、修改本公司衍生性商品交易處理程序案。
(四) 選舉事項
補選董事及監察人。
董事當選名單
陳浩然 當選權數: 43,241,652
監察人當選名單
天雁投資有限公司 當選權數: 43,241,652
徐敬道 當選權數: 43,241,652
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞: 是
4.其他應敘明事項:無