1.董事會決議日期: 92/04/15
2.股東會召開日期: 92/05/27
3.股東會召開地點: 台中縣神岡鄉中山路1056號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一) 報告事項
1、九十一年度營業報告。
2、監察人審查九十一年度決算報告。
3、本公司資金貸與他人情形報告。
4、買回本公司股份執行情形報告。
5、本公司買回股份轉讓員工辦法報告。
(二) 承認事項
1、承認九十一年度決算表冊。
2、承認九十一年度盈餘分配案。
(三) 討論事項
1、盈餘轉增資發行新股。
2、修改本公司背書保證辦法。
3、修改本公司資金貸與他人作業程序。
4、修改本公司取得或處分資產處理程序。
5、修改本公司衍生性商品交易處理程序。
(四) 選舉事項
補選董事及監察人。
(五) 其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期: 92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項: 1、現金股利每股配發０．八元。
2、自九十一年度可分配盈餘中提撥新台幣5,892,700元，轉增資發行新股589,270股，
按除權基準日股東名簿所載股東持有股數，每仟股無償配發一０股。