1.股東會日期:910528
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司九十年度營業狀況報告。
(2)監察人審查本公司九十年度決算報告。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」報告。
(4)本公司資金貸與他人報告。
(5)第一次實施庫藏股情形報告。
二、承認事項：
(1)承認本公司九十年度財務決算表冊。
(2)承認本公司九十年度盈餘分配表。
三、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
四、選舉事項:改選董事五人及監察人三人，任期自即日起至民國94年5月27日。
(1)董事當選名單:林聖明、謝順民、蔡秀琴、陳沛然、光順投資有限公司。
(2)監察人當選名單:楊麗雲、江文卿、徐敬道。
五、臨時動議：
3.其他應敘明事項:無。