一、事實發生日:910528
二、發生緣由:
1.討論事項:
(1)案由:選舉董事長及副董事長。
說明:擬改選董事長及副董事長各一人，任期三年，謹請提名表決。
決議:董事長由林聖明先生當選，副董事長由詹淑玲小姐當選。
(2)案由:申請本公司股票上櫃轉上市案。
說明:擬於91年6月底提出申請股票上櫃轉上市，謹請核議案。
決議:照案通過。
(3)案由:訂定除息基準日。
說明:本公司90年度盈餘分配案業經股東會通過，分配股東現金紅利
32,000,000元，擬訂於91年6月25日為除息基準日，按股東名簿記載
之股東持股比例，每股配發0.5元，謹請核議案。
決議:照案通過。
三、因應措施:無。
四、其他應敘明事項:無。