1.董事會決議日期:910308
2.股東會召開日期:910528上午九時整
3.股東會召開地點:台中縣神岡鄉中山路1056號，本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十年度營業報告。
2.監察人審查九十年度決算報告。
3.資金貸與他人作業程序修訂報告。
4.本公司資金貸與他人情形報告。
5.實施庫藏股情形報告。
(二)承認事項：
1.承認九十年度決算表冊。
2.承認九十年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.修訂公司章程案。
2.修訂董事及監察人選舉辦法。
(四)選舉事項：
1.改選董事暨監察人案。
(五)其他議案及臨時動議。
5.盈餘分配內容預定於九十一年四月十八日前另行公告。
6.停止過戶起迄日期:依公司法第一百六十五條規定，自九十一年三月三十日起至
九十一年五月二十八日止，停止普通股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦
理過戶之股東，請於九十一年三月二十九日下午四時三十分前駕臨或郵寄(郵寄者
以郵戳為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松
山區東興路八號地下一樓)辦理股票過戶手續。
7.開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司
股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部查詢，以利補發。
電話：(Ｏ二)二七四六三七九七。
8.除分函各股東外，特此公告。
9.其他應敘明事項:本次董事會其他討論事項。
(一)案由:神岡廠建築物改良。
說明:為因應台中廠遷移，共計支出約新台幣12,000仟元經費改良神岡廠房，
謹請核議案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
(二)案由:台中廠工廠辦理結束營業。
說明:因出售台中廠房並將原部門遷移至神岡廠，故辦理結束營業註銷工廠登記，
謹請核議案。
決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。