1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:正峰新能源(股)公司會議室
地址:桃園縣平鎮市民族路雙連二段118巷19號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.98年度營業報告
2.監察人審查98年度決算表冊報告
3.庫藏股買回執行情形報告
4.背書保證金額報告
5.98年私募案未辦理報告
(二)承認事項
1.98年度決算表冊（營業報告書、財務報表）案
2.98年度虧損撥補案
(三)討論及選舉事項
1.擬以詢價圈購方式辦理現金增資普通股案
2.擬以私募方式辦理現金增資普通股案
3.擬修訂公司章程案
4.擬修訂資金貸與及背書保證作業程序案
5.改選董事及監察人案
6.解除本公司新任董事競業禁止行為案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無