1.董事會決議日期:94/03/29
2.股東會召開日期:94/06/20
3.股東會召開地點:正峰工業股份有限公司第三會議室，地址:桃園縣平鎮市民族路雙連
二段118巷19號
4.召集事由:
一、報告事項:(一)本公司九十三年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十三年度決算報告。
(三)轉投資JFG投資金額報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(五)92年度內部控制制度聲明書修正報告
二、承認事項:(一)九十三年度決算表冊，提請承認案。
(二)九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項:(一)修訂本「公司章程」討論案。
(二)修訂本「公司章程」討論案。
(三)修訂本公司「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」討論案。
(四)私募發行新股案，提請討論案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/21~94/06/20
6.其他應敘明事項:無