1.股東會日期:91/05/09
2.重要決議事項:
(一)承認本公司九十年度營業報告書、決算表冊及九十年度盈餘分配案。
(二)承認本公司資金貸與他人管理辦法修訂案。
(三)通過盈餘轉增資發行新股案。
提撥九十年度可分配盈餘49,300,000元（股東紅利46,300,000元轉增資及員工紅利
3,000,000元轉增資），發行新股4,930,000股，每股面額壹拾元皆為記名式普通股
。本次增資後實收資本額達新台幣512,300,000元，分為51,230,000股。通過分配
現金股利共計69,450,000元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，每股配
發1.5元。
(四)通過修改公司章程案。
(五)通過股票無實體發行或合併印製單張大面額證券案。
(六)通過修訂董事及監察人選舉辦法案。
(七)通過辦理現金增資發行新股募集資金案。
因應本公司未來長期資金需求，並使資金募集方式多元化及國際化，通過股東會授
權董事會視市場狀況及公司資金需求，於公司額定資本額額度內，擬辦理現金增資
發行新股柒佰萬股。
(八)選舉董事、監察人案。
本公司第五屆董事及監察人之任期將於九十一年九月二十八日屆滿，於本次股東常
會提前改選，本屆董事及監察人於新任董事及監察人選任後即行解任。並為因應本
公司章程修訂需設董事七人及監察人三人，增選兩席董事及改選一席監察人，董事
席次由五席增加至七席，新增的兩席董事分別由江丙坤先生及蔡長壽先生擔任，改
選之監察人由廣電投資有限公司代表人陳正忠先生擔任，原監察人蔡香佩改選後解
任。任期自九十一年五月九日至九十四年五月八日止，為期三年。
3.其他應敘明事項:無