1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:南投市自立三路6號(本公司二樓電化教室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、本公司九十八年度營業報告及九十九年之營業計畫
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告
3、國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
4、股東提案未列入議案之說明
(二)承認事項：
1、承認本公司九十八年度決算表冊(營業報告書、財務報表)
2、承認本公司九十八年度盈餘分配表
(三)討論及選舉事項：
1、討論修訂本公司「從事衍生性商品及交易處理」程序案
2、討論修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案
3、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:99/04/19~99/06/17
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:本年度無股東提案。