和大 重大訊息 - 本公司100年5月30日股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:100/05/30 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)本公司九十九年度營業狀況報告. (2)監察人審查九十九年度決算表冊報告. (二)承認事項 (1)通過承認九十九年度決算表冊. (2)通過承認九十九年度虧損撥補案. (三)討論暨選舉事項 (1)通過修訂本公司章程案. (2)全面改選董事九席及監察人三席. (3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案. (4)通過修訂本公司[資金貸與他人作業程序]案. 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無.