1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司
4.召集事由:
(一)報告事項:
A.九十八年度營業報告。
B.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
C.本公司九十八年度私募有價證券情形報告。
(二)承認事項:
A.承認98年度決算表冊案。
B.承認98年度盈餘分配案。
(三)選舉事項:
A.補選董事乙案。
(四)其他討論事項:
A.修訂本公司章程案。
B.解除本公司董事競業禁止之限制案。
C.修訂本公司『背書保證施行辦法』。
D.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。
(五)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
A.本公司九十五年度發行國內第二次無擔保可轉換公司債自99年5月1日至
99年6月29日停止受理轉換.
B.持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,如欲於本公司99年股東常會提出
議案者,本公司將於99年4月26日至99年5月5日止受理股東以書面申請方式提
案,凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之一規定(提案內容應以三百
字以內,且限提一案)辦理提案申請,受理提案處所:和大工業股份有限公司
(地址:台中縣大雅鄉科雅路12號)