1.股東會日期:92/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
1. 本公司九十一年度營業及財務報告案。
2. 監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告案。
3. 報告本公司九十一年度赴大陸地區投資概況。
二、承認及討論事項
1. 承認本公司九十一年度決算表冊。
2. 承認本公司九十一年度盈餘分配案。
3. 決議通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
4. 決議通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:
員工紅利及董監事酬勞業經九十二年股東常會承認，依證期會92.1.30台財證六字
第0920000457號函公告有關員工分紅及董監事酬勞相關資訊
1 擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監事酬勞金額：
配發董監事酬勞新台幣1,800,000元，員工紅利874,647元，
股東紅利26,480,254元，以現金配發，合計29,154,901元。
2 擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：不適用。
3 考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：配發員工紅利及董監事酬
勞後設算稅後基本每股盈餘由0.25元減少為0.22元。