1.董事會決議日期:91/03/12
2.股東會召開日期:91/06/11
3.股東會召開地點:高市民權二路六~八號地下一樓國際會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
1.本公司九十一年度營業及財務狀況報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
二、承認及討論事項：
1.承認九十一年度決算表冊案。
2.承認九十一年度盈餘分配案。
3.討論修訂背書保證作業程序。
4.討論修訂取得或處分資產處理程序。
5.停止過戶起迄日期:91/04/13~91/06/11
6.其他應敘明事項:
本公司九十一年度盈餘分配案業經董事會擬訂如下：
(一)提撥法定盈餘公積二、二○四、三八四元。
(二)分配董監事酬勞金一、八○○、○○○元，全數以現金分配。
(三)分配從業人員紅利八七四、六四七元，全數以現金發放。
(四)現金紅利：自九十一年度累積盈餘中提撥新台幣
二六、四八○、二五四元，每股分配新台幣○．三元，俟股
東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日。