1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點: 本公司(台中市大雅區中清路三段39號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十九年度營業狀況報告暨一○○年經營展望報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.本公司九十九年度對他公司背書保證報告。
(二)承認及討論事項暨選舉事項：
1.本公司九十九年度決算表冊。
2.本公司九十九年度盈餘分配承認案。
3.改選本公司董事及監察人。
4.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(三)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項: (1).本公司99年度盈餘分配將於股東會40日前公告。
(2).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月18日至
100年4月27日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會
之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規
定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備董事會備查
及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會
提案函件』字樣以雙掛號函件寄送)。
受理處所：本公司所在地(428台中市大雅區中清路三段39號)
聯絡人：財務處股務課 電話：04-2568-3366