1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司(台中縣大雅鄉中清路三段39號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十八年度營業狀況報告暨九十九年經營展望報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司九十八年度對他公司背書保證報告。
4.本公司九十八年度對他公司資金貸予報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十八年度決算表冊。
2.本公司九十八年度盈餘分配承認案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」。
2.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
3.修訂本公司「資金貸予他人事項管理辦法」。
4.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無。