1.董事會決議日期:99/03/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:本公司(台中縣大雅鄉中清路三段39號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十八年度營業狀況報告暨九十九年經營展望報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.本公司九十八年度對他公司背書保證報告。
4.本公司九十八年度對他公司資金貸予報告。
(二)承認及討論事項：
1.本公司九十八年度決算表冊。
2.本公司九十八年度盈餘分配承認案。
3.其他重要議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:(1)依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十七日起
至九十九年六月十五日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚
未辦理過戶者，務請於九十九年四月十六日(星期五)下午五時前駕臨或郵
寄台北市重慶南路一段2號5樓本公司股務代理人(大華證券股份有限公司股
務代理部)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為憑)俾免影響股東權益。
(3).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十九年四月十二日
至九十九年四月二十一日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股
東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第一七二
條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身份證字號，以備
董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣以雙掛號函件寄送)。
受理處所：本公司所在地(428台中縣大雅鄉中清路三段39號)
聯絡人：財務處股務課 電話：04-2568-3366