1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:本公司(台中縣大雅鄉中清路三段39號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十三年度營業狀況報告暨九十四年經營展望報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.本公司九十三年度對他公司資金貸予報告。
(二)討論及承認事項暨選舉案：
1.承認本公司九十三年度決算表冊及營業報告書案。
2.核准本公司九十三年度盈餘分配案。
3.擬修改「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。
4.修改本公司章程案。
5.改選本公司董事及監察人。
6.解除董事競業禁止，敬請 議決案。
7.其他重要議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:(１)本公司盈餘分派相關內容尚未決定，預計於
股東會四十日前另行公告。
(２)依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十六日起
至九十四年六月十四日止停止股票轉讓過戶登記及公司債轉換，凡持有
本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十五日(星期五)下
午四時三十分前駕臨或郵寄台北市重慶南路一段2號5樓本公司股務代理人
(大華證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(郵寄者以郵戳日期為
憑)俾免影響股東權益。