1.董事會決議日期:93/03/23
2.股東會召開日期:93/06/10
3.股東會召開地點:本公司(台中縣大雅鄉中清路三段39號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十二年度營業狀況報告暨九十三年經營展望報告。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3.本公司九十二年度對他公司資金貸予報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」。
5.修訂本公司「90年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。
6.修正本公司「國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」。
(二)討論及承認事項：
1.承認本公司九十二年度決算表冊及營業報告書案。
2.核准本公司九十二年度盈餘分配案。
3.核准本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案。
4.修訂本公司章程，提請討論。
(三)其他重要議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/12~93/06/10
6.其他應敘明事項:無。