1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室（勤美股份有限公司新竹廠）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告本公司114年度營業及財務狀況。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告書。
(3)：報告本公司114年度盈餘分配現金股利情形。
(4)：報告本公司對外背書保證情形。
(5)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分派情形。
(6)：報告本公司買回股份執行情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度決算表冊案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選本公司董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：討論本公司解除董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/25
11.停止過戶截止日期：115/06/23
12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名期間及場所：
受理期間：115年4月17日至115年4月27日止。
受理處所：勤美股份有限公司總管理處（台北市仁愛路四段85號4樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至
115年6月20日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw〉。