1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:新竹高爾夫俱樂部(股)公司-新豐球場
新竹縣新豐鄉上坑村坑子口104號(三樓會議廳)
4.召集事由:
壹、報告事項：
1、報告本公司九十八年度營業及財務狀況。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告書。
3、報告本公司對外背書保證情形。
4、報告九十八年度資產減損的情形。
5、報告董事會議事規則。
6、其他報告事項。
貳、承認及討論事項：
1、承認本公司九十八年度決算表冊。
2、承認本公司九十八年度盈餘分配案。
3、討論本公司盈餘公積轉增資發行新股案。
4、討論本公司資本公積轉增資發行新股案。
5、討論修訂「公司章程」案。
6、修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。
7、其他討論事項。
決議：業經全體出席董事無異議照案通過
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無