1.事實發生日:93/09/15
2.發生緣由:轉投資子公司海外上市案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:決議內容如下-
案由：本公司擬規劃以開曼群島商勤美達國際控股公司
（China Metal International Holdings Inc.）為主
體於海外上市案，並應上市計畫所需，擬進行對於天津
勤美達工業有限公司及蘇州勤美達精密機械有限公司之
投資架構重組案，提請決議。
說明：
(1) 為因應本公司大陸佈局之未來發展，擴大營運規模
，並建立國際籌資平台，擬將本公司對於天津勤美達工
業有限公司（下稱「天津勤美達」）及蘇州勤美達精密
機械有限公司（下稱「蘇州勤美達」）之全部投資規劃
整合由將於開曼群島成立之勤美達國際控股公司
（China Metal International Holdings Inc.）（下
稱「上市主體公司」）直接或間接持有，並以其為上市
主體，於海外上市。
(2)進行前開上市主體公司於海外上市之計畫，本公司對
於天津勤美達及蘇州勤美達之投資架構擬配合進行重組
，詳如附件重組備忘錄所示。
(3)提請董事會決議進行前開上市主體公司於海外上市之
計畫及投資架構重組方案，並授權董事長或其指定之人
負責相關聯絡準備事宜以及議定並簽署重組相關文件。
決議：經全體出席董事無異議照案通過。