1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:如下
一、報告事項:
(1)本公司民國九十九年度營業報告。
(2)本公司民國九十九年度監察人查核報告書。
二、承認事項:
(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國九十九年度盈餘分派案,每股配發現金股利新台幣1.8元。
三、討論事項(一):
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、選舉事項:
改選董事暨監察人;當選名單及當選股權如下:
董事當選名單
戶號或身分證字號 戶名 當選權數
1 林郁文 110,753,785
5 林聖智 101,580,715
7 林培嘉 100,820,677
102 蘇文雄 99,829,912
63 陳素美 98,659,147
N102287687 陳瀛洲 97,989,109
P120608470 王景松 88,816,039
監察人當選名單
戶號或身分證字號 戶名 當選權數
H121520381 王派政 100,910,677
435 林秀容 99,829,912
88 林育貞 98,659,147
五、討論事項(二):
(1)決議通過解除公司法第209條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無