1.董事會決議日期:100/03/31
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路1段42號(本公司南崁廠)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告書。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
二、承認、討論及選舉事項：
(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分派案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)改選本公司董事及監察人案。
(6)討論解除本公司董事競業禁止案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:如下
1.依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限
，超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國100年04月18日起至民國100年04月27日止。
受理處所：本公司股務課地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函
件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。