1.事實發生日:100/03/31
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下
(1)通過本公司民國九十九年度內部控制制度聲明書。
(2)通過本公司民國九十九年度各項財務決算報冊。
(3)通過民國九十九年度盈餘分派案。
(4)通過改選本公司董事及監察人案。
(5)通過本公司董事競業禁止解除案。
(6)通過召開本公司民國一○○年股東常會相關事宜。
(7)通過民國九十九年第四季背書保證情形。
(8)通過子公司喜路堡印度公司逾期應收帳款轉列其他應收款
且視同資金貸與案。