1.事實發生日:99/08/26
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:重要決議事項如下
(1)通過本公司民國九十九年上半年度經會計師查核簽證之財務報表
(含合併財務報表)案。
九十九年上半年度母公司損益情形如下所述：
營業收入淨額 1,798,530仟元
營業毛利 284,316仟元
營業利益 139,535仟元
稅前純益 456,686仟元
稅後淨利 398,374仟元
稅前每股盈餘 2.36元
稅後每股盈餘 2.06元
九十九年上半年度合併損益情形如下所述：
營業收入淨額 2,141,087仟元
營業毛利 775,851仟元
營業利益 490,413仟元
稅前純益 541,748仟元
稅後淨利 446,249仟元
稅前每股盈餘 2.36元
稅後每股盈餘 2.06元
(2)通過本公司民國九十八年度盈餘分配除息基準日案，訂民國
九十九年九月十日為市場除息交易日。
(3)通過九十九年第二季「背書保證」、「資金貸與」情形報請董事會核備案。
(4)通過子公司喜路堡印度公司逾期應收帳款轉列其他應收款且視同資金貸與案。
(5)通過「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」訂定案暨
「資金貸與他人作業程序」與「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)通過內部稽核制度實施細則新增「從事衍生性商品交易作業」、「關係人交易作業」
、「董事會運作」與「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」訂定案。
(7)通過與合作金庫銀行民生分行、兆豐銀行民生分行、玉山銀行營業部及兆豐票
券公司持續建立短期授信額度案。
(8)通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。