1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:如下
一、報告事項:
(1)本公司民國九十八年度營業報告及財務狀況。
(2)監察人審查民國九十八年度決算表冊案報告。
二、承認、討論及選舉事項:
(1)承認本公司民國九十八年度各項決算表冊案。
(2)承認本公司民國九十八年度盈餘分配每股配發現金股利0.7元。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司章程部份條文案。
(6)補選董事一席;當選名單及當選股權如下:
董事當選名單
戶號 戶名 當選權數
63 陳素美 102,512,601
(7)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無