1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段四十二號(本公司南崁廠)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告
(2)監察人審查本公司九十八年度決算報告
(二)承認、討論及選舉事項：
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案。
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
(5)討論修訂本公司章程案。
(6)補選一席董事。
(7)討論解除本公司董事競業禁止案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十八年度盈餘分派案將於股東會四十日前公告
(2)依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限
，超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國99年04月09日起至民國99年04月19日止。
受理處所：本公司股務課地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函
件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。