1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號--亞崴機電股份有限公司台中分公司。
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業報告。
(二)監察人審查九十八年度決算報告。
(三)背書保證金額報告。
(四)其他報告事項
二、承認事項：
(一)九十八年度決算表冊案。
(二)九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:無。