1.董事會決議日期:94/03/07
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮關埔路水車頭段629號(亞崴機電股份有限公司)
4.召集事由:
(1)通過九十三年度財務報表，本公司九十三年度損益資料如下：
營收淨額為2,112,859仟元，營業淨利299,443仟元，本期稅前淨利333,289仟元
稅後淨利263,837仟元，每股稅後盈餘為5.03元。
(2)九十三年度盈餘分配及增資額度案。
本公司截至93年12月31日，稅後可分配盈餘311,225,640元，分配方式如下：
(a)提撥法定盈餘公積新台幣26,383,707元。
(b)提撥股東權益減項特別盈餘公積13,458,488元。
(c)股東股利新台幣168,909,760元，其中提撥新台幣52,784,300元轉增資，
每仟股無償配發100股，配發不足之畸零股，依公司法第240條規定改發現金，
授權董事長洽特定人以面額認購補足，其餘新台幣116,125,460元，
發現金股利，每股配發2.2元。
(d)員工紅利新台幣15,014,201元，依一般股東股利分配相同比例1:2.2，其中
新台幣4,691,700元發股票，其餘10,322,501發現金。
(e)股東股息轉增資新台幣52,784,300元，員工紅利轉增資新台幣4,691,700元，
合計新台幣57,476,000元，發行新股5,747,600股，增資後實收資本額
新台幣585,319,000元，每股面額新台幣壹拾元，分為58,531,900股。
(f)董事及監察人酬勞新台幣3,753,550元，依規定發現金。
(g)保留未分配盈餘新台幣83,705,934元。
(3)董事及監察人改選案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:無